Gigantisch oplichting met hout

[Pieszyce]

Gigantisch oplichting met hout
Onderzoekers gingen de huizen van voorzitters binnen

19 maart 2024
Oprac:  KKG

Elf mensen zijn tot nu toe aangeklaagd in een onderzoek naar een georganiseerde criminele groep die btw fraudeerde in de houthandel. De procedure staat onder toezicht van het regionale openbaar ministerie in Poznań. Er zijn al jaren ziektes in de houthandel. De regering kondigt grote veranderingen aan.

Elf mensen werden onder andere beschuldigd van deelname aan een georganiseerde criminele groep, belastingafpersing, het uitschrijven en accepteren van onbetrouwbare btw-facturen en het witwassen van geld.

In verband met de procedure verrichtten agenten van de nationale belastingdienst van West-Pomorskië (KAS) arrestaties en huiszoekingen.

Dinsdag maakte het openbaar ministerie bekend dat de totale waarde van de onbetrouwbare facturen meer dan 203 miljoen złoty bedroeg, inclusief 46 miljoen złoty aan btw.

Het onderzoek heeft onder andere betrekking op afpersing van btw en vervalsing van documenten door een georganiseerde criminele groep, in verband met fictieve transacties met betrekking tot de aan- en verkoop van zagerijproducten, biomassa en de levering van outsourcingdiensten.

- Volgens de facturen werden de goederen achtereenvolgens doorverkocht door verschillende verbonden entiteiten en vervolgens op dezelfde dag teruggestuurd naar de initiatiefnemer van de verkoop. De kunstmatige constructie van uitbesteding van werknemers was gebaseerd op het feit dat werknemers die oorspronkelijk in dienst waren van de belastingplichtige in latere jaren formeel in dienst werden genomen door gelieerde entiteiten. Deze entiteiten voerden alleen documentatie- en rapportagetaken voor hen uit. De nieuwe werkgevers verstrekten facturen voor diensten aan de belastingbetaler, waarop zij de verschuldigde belasting en sociale premies niet betaalden, zo liet het regionale openbaar ministerie in Poznań weten.

Huiszoekingen bij bedrijfsleiders

In eerste instantie hielden KAS-officieren op bevel van het Openbaar Ministerie in Poznań negen personen aan, bij wie procedurele activiteiten werden uitgevoerd, gevolgd door de toepassing van preventieve vrijheidsmaatregelen.

In de provincie Wielkopolskie werden huiszoekingen verricht in de woningen van de voorzitters van bedrijven die deelnamen aan de houthandelsketens en in een woning die toebehoorde aan de organisator van de procedure. 

Het parket deelt mee dat er contant geld ter waarde van ruim 232.000 złoty in beslag is genomen. Het is niet alles. Ter dekking van boetes heeft de aanklager eigendommen veiliggesteld in de vorm van onroerend goed en contant geld met een totale waarde van ruim 12 miljoen złoty.

Houtindustrie in de put. Dringende veranderingen nodig

De houthandel is al jaren ziek. Het hoofd van het ministerie van Klimaat en Milieu, Paulina Hennig-Kloska, en onderminister Mikołaj Dorożała, presenteerden vrijdag een 'pakket voor de houtindustrie', dat tot doel heeft de export van onbewerkt hout uit het land te verminderen. De industrie kijkt ernaar uit.

- Het meest cruciale zullen echter de wetgevende oplossingen zijn die Staatsbosbeheer, in samenwerking met het Ministerie van Milieubescherming, zal implementeren om deze beloften te verwezenlijken - zei Piotr Levelski, hoofd van de Poolse Kamer van Koophandel van de Houtindustrie.
 
- Veel bedrijven in de bos- en houtindustrie kijken misschien niet uit naar deze veranderingen. We verwachten al maanden onmiddellijke interventie van de Poolse regering, voegde hij eraan toe.

Bron:  PAP,  money.pl przez KKG     język po Polsku