Russische criminele organisatie neemt controle over Poolse cryptobeurs over: bericht

[Pieszyce]

Russische criminele organisatie neemt controle over Poolse cryptobeurs over: bericht

27 april 2026 

De Poolse inlichtingendienst vermoedt dat een van de gevaarlijkste georganiseerde misdaadgroepen van Rusland de controle heeft overgenomen van de cryptobeurs Zondacrypto, die centraal staat in een escalerend politiek en zakelijk schandaal in Polen, aldus een bericht in de krant Gazeta Wyborcza.

Zondacrypto is nog steeds de hoofdsponsor van het Pools Olympisch Comité, en het hoofdkantoor van de organisatie in Warschau draagt de naam van de cryptobeurs.

De zogenaamde Tambovskaya Bratva – een crimineel netwerk met vermeende banden met politici die dicht bij de Russische president Vladimir Poetin staan – zou in juli 2018 een meerderheidsbelang in de noodlijdende beurs hebben verworven, toen deze nog bekend stond als Bit Bay en ernstige financiële problemen ondervond.

De Poolse premier Donald Tusk heeft eerder gesproken over "Russische connecties" in de Zondacrypto-affaire.

Gazeta Wyborcza meldt dat hij deze opmerkingen baseerde op een geheim document van de Poolse binnenlandse veiligheidsdienst (ABW).

Volgens de krant identificeert het ABW-document de Tambov-bende als de groep die de controle over de beurs overnam.

De bende ontstond in de jaren 80 als een gewelddadige afpersingsorganisatie, voordat ze begin jaren 90 haar invloed uitbreidde naar de brandstofsector en regeringskringen in Sint-Petersburg.

De groep is in mediaberichten in verband gebracht met Poetin, die destijds viceburgemeester van de stad was.

Het ABW-document zou beschrijven hoe de overname via een Poolse tussenpersoon tot stand kwam, waarbij het meerderheidsbelang formeel werd verkocht door medeoprichter Mateusz Bajer.

Het eigendom ging over naar drie in de Verenigde Arabische Emiraten geregistreerde entiteiten van Sylwester Suszek, de andere medeoprichter van de beurs, hoewel de krant meldt dat het geld achter de deal afkomstig was van de Russische groep.

Er zouden twee betalingen zijn gedaan, elk ter waarde van tientallen miljoenen euro's, als onderdeel van de overname.

De vermeende tussenpersoon wordt omschreven als een weinig bekende Poolse zakenman met eerdere contacten met de bende in de brandstofsector.

In een bericht op X van maandag zei Jacek Dobrzyński, een woordvoerder van de Poolse veiligheidsdiensten, dat de ABW onderzoek deed naar het gebruik van cryptovaluta om sabotageoperaties te financieren namens buitenlandse inlichtingendiensten, evenals naar de criminele exploitatie van cryptoactiva.

Hij zei dat het agentschap "volledige informatie" had verstrekt aan de relevante overheidsinstanties, wat bijdroeg aan een speciale parlementaire zitting die premier Tusk in december 2025 zou toespreken.

Dobrzyński voegde eraan toe dat de ABW ook onderzoek deed naar banden tussen politici en lobbyen tegen regulering van cryptovaluta.

(ał/gs)

Bron: tvp.info, wyborcza.pl, polskieradio.pl by (ał/gs)    English